本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开的基本情况

    (一)会议召开时间：2005年5月20日(星期五)上午9∶00；

    (二)会议签到时间：上午8：30-9：00；

    (三)会议地点：杭州大酒店八楼会议室；

    (四)会议召集人：公司董事会；

    (五)召开方式：现场投票；

    (六)会议出席对象：

    1、截止2005年5月13日(周五)下午3∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    (一)审议公司《二OO四年年度报告》；

    (二)审议公司《四届董事会工作报告》；

    (三)审议公司《四届监事会工作报告》；

    (四)审议公司《二OO四年度财务决算报告》；

    (五)审议公司《二OO四年度利润分配预案》；

    (六)审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作的议案》；

    (七)审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    (八)审议公司《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    (九)选举第五届董事会董事；

    (十)选举第五届监事会监事。

    上述(一)、(四)、(五)、(六)审议事项的董事会决议公告已刊登于2005年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    三、股东大会登记方法

    (一)登记手续：请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：2005年5月16日-17日的9∶00-16∶00；

    (三)登记地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室。

    四、其他事项

    (一)联系方式及联系人

    电话：0571-85109129 ＆ 85823015

    传真：0571-85174900

    联系地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室

    邮编：310006

    联系人：徐强 罗建光

    (二)会议费用

    会期半天,与会者食宿及交通费自理。

    

百大集团股份有限公司董事会

    2005年4月20日

    附件： 百大集团股份有限公司2004年度股东大会授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    委托日期：