百大集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2005年4月19日在公司七楼会议室召开。会议应到5人,实到 5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘文俊先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于修改公司章程的提案》；

    二、审议并通过《关于修改股东大会议事规则的提案》；

    三、审议并通过《2005年度第一季度报告》；

    四、审议并通过《百大集团股份有限公司2004年度监事会工作报告》,并同意提交2004年度股东大会审议；

    五、审议并通过《关于第五届监事会监事候选人的提案》

    (附：股东监事简历)。

     附件：公司第五届监事会监事候选人

    刘文俊：男,1956年5月出生,研究生学历。曾任杭州百货大楼宣教科副科长、科长,公司政工部主任,公司第一、二、三届监事会主席。现任公司第四届监事会主席、纪委副书记、监察室主任。

    陈余：男,1965年6月出生,大专学历。曾任杭州大酒店财务部副经理、经理,公司财务部经理、公司审计部经理。现任商居大厦物业管理分公司综合办副主任、百大集团公司第四届监事会监事。

    康波：女,1964年7月出生,本科学历。曾任杭州工商银行营业部会计科会计,杭州工商信托投资股份有限公司信托业务部会计。现任杭州工商信托投资股份有限公司稽核部总经理。

    以上三位为公司的股东监事候选人。