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    百大集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年3月14日在公司七楼大会议室召开。会议应到11人,实到11人,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《二OO四年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过公司《关于核销二OO四年度资产损失的议案》,同意对总额为6,833,655.31元的资产(其中固定资产701,055.16元,长期投资6,132,600.15元)予以报损,扣除以前年度已计提的资产减值准备6,207,107.75元,本年度净损失为626,547.56元。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过公司《关于变更“坏帐准备核算办法”会计估计的议案》,同意从2004年1月1日起将坏帐准备计提比例调整为：账龄1年以内(含1年)的,按其余额的5%计提；账龄1-3年(含3年)的,按其余额的20%计提；账龄3-5年(含5年)的,按其余额的50%计提；帐龄5年以上的,100%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项,采用个别认定法计提。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过公司《关于浙江天健会计师事务所2004年度审计报酬的议案》,同意支付2003年度审计费40万元。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过公司《二OO四年度财务决算报告》,并同意提交2004年度股东大会审议。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过公司《二OO四年利润分配预案》,并同意将其提交给2004年度股东大会审议。

    利润分配预案如下：公司2004年度实现净利润26,357,278.41元,提取法定公积金2,635,727.84元,提取法定公益金1,317,863.92元,年初未分配利润18,171,904.98元,已分配2003年度股东利润 16,182,379.20元,可供股东分配的利润24,393,212.43元。本年度拟分配普通股股利21,576,505.60元,即以现有股本269,706,320股为基数每10股派现金0. 80元(含税),留存以后年度分配的利润2,816,706.83元。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    七、审议通过公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二OO五年度财务审计工作的提案》,并同意提交2004年度股东大会审议。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    八、审议通过公司《二OO四年年度报告正文》及《二OO四年年度报告摘要》。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。