百大集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004 年3月18 日在公司七楼大会议室召开。会议应到11 人，实到11 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《二OO 三年度总经理工作报告》；

    二、审议通过公司《关于核销二OO 三年度资产损失的议案》，同意对总额为10,567,847.02 元的资产予以报损，其中84,611,260.01元资产已计提减值准备，本年度损失总额为2,106,721.01 元。

    三、审议通过公司《二OO 三年度财务决算报告》，并同意提交2003 年度股东大会审议；

    四、审议通过公司《二OO 三年利润分配预案》，并同意将其提交给2003 年度股东大会审议。

    经浙江天健会计师事务所审计，公司2003 年度实现净利润21,290,494.45 元，提取法定公积金2,129,049.45 元，提取法定公益金1,064,524.72 元，年初未分配利润35,136,806.30 元，已分配2002 年度股东利润35,061,821.60 元，可供股东分配的利润18,171,904.98 元，本年度拟分配普通股股利16,182,379.20 元， 即以现有股本269,706,320 股为基数每10 股派现金0. 60 元（含税），留存以后年度分配的利润1,989,525.78 元。

    五、审议通过《关于浙江天健会计师事务所2003 年度审计报酬的议案》，同意支付2002 年度审计费38 万元。

    六、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二OO四年度财务审计工作的提案》，并同意提交2003 年度股东大会审议。

    七、审议通过公司《二OO 三年年度报告正文》及《二OO 三年年度报告摘要》。

    八、审议通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的提案》，并同意提交股东大会审议。由公司进行短期投资，投资规模控制在15000 万元以内，具体投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。

    公司将在保证资金安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于6%的年收益率。

    九、经董事会审议，原则通过《关于投资长兴九龙“山水仙居”房地产项目的议案》，同意出资3000 万元人民币，投资浙江长兴九龙“山水仙居”房地产项目，投资期限两年，投资预期回报率年10%。

    由董事会战略决策委员会负责签订担保协议等风险锁定事宜。