经公司董事会第十五次会议决定，于1995年9月12日上午九点在杭州市延安路260号本公司所属杭州大酒店多功能厅召开临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司1995年度配股方案；

    2、审议公司调整投资项目的提案；

    3、审议公司章程修正草案；

    4、讨论公司第一届董事会、监事会延长任期的事宜；

    二、出席对象

    1、截至1995年8月25日下午三点止，上海证券中央登记结算公司登记在册持有本公司股票之所有股东；若因故未能出席的，该股东可委托代理人出席；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户、受托代表持身份证、授权委托书（式样见后）、委托人股东帐户，法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书，出席人身份证办理登记手续。

    外地股东可采用通讯预约方式进行登记。

    2、登记地点：杭州市延安路260号公司六楼会议室

    3、登记时间：1995年8月27日至8月31日（上午八点至十一点，下午二点至五点）

    四、注意事项

    会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    联系人：杭州市延安路260号公司证券部 周琳富 吴敏 邮编：310006

    联系电话：0571—5109129 传真：0571—5150586

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本人出席百大集团股份有限公司（杭州）第八次股东大会（临时），并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托人股东帐户：

    委托日期：