本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    百大集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月16日上午在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本269706320股,到会股东及授权代表14名,代表86947422股,占公司总股本的32.24%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长董伟平女士主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

    二、会议审议情况

    会议审议通过了《关于转让杭州灵隐旅游发展有限公司股权的议案》,同意将公司持有的杭州灵隐旅游发展有限公司95%的股权以每股1元的价格转让给杭州市园林文物管理局灵隐管理处,杭州灵隐旅游发展有限公司用于项目建设的4.3亿元借款及其利息,经审计后由杭州市园林文物管理局灵隐管理处负责清偿。

    表决结果：同意股数86947422股,反对股数0股,弃权股数0股。同意股数占到会有效表决股数的100%。2002年7月11日公司与杭州市园林文物管理局灵隐管理处签订的股权转让协议即日生效。

    三、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)公司2002年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的召开2002年第一次临时股东大会的会议通知。

    (二)与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    (三)浙江天册律师事务所出具的法律意见书。