百大集团股份有限公司（杭州）第七次股东大会于1995年5月5日在公司所属杭 州大酒店五楼多功能厅召开。出席会议的股东167名，代表股份6665.755万股， 占 公司总股本9828万股的67.82%。经大会审议和表决，通过如下决议：

    一、批准公司《一九九四年度工作报告和一九九五年度工作意见》。

    1994年，公司根据国内经济及行业发展态势，加快调整经营布局，增加资本投 资力度，在巩固零售主业的基础上，不断培育新的效益增长点；同时，对内改组机 构，强化管理。全年集团总计实现销售8.12亿元，净利润4821.6万元，分别比去年 同期增长17.19%和66.98%。

    1995年公司经营目标为：销售8.46亿元（不含税），利润总额6300万元，净利 润5360万元。

    二、批准公司监事会《一九九四年工作报告和一九九五年度工作意见》。

    监事会认为：1994年公司董事会和经理层在经营决策、日常管理中依法运作， 积极进取，忠于职守，整个经营活动中未发现有违反法律、法规和《公司章程》的 行为。公司的财务报告真实地反映了本企业的财务状况和经营成果。

    三、批准公司《一九九四年度财务决算报告》。

    本报告主要数据详见公司年度简要报告。

    四、批准了公司《一九九四年度利润分配方案》。

    1994年公司实现净利润4821.64万元，根据公司章程的规定，1994 年利润分配 方案为：1、提取法定盈余公积金10%，计482.16万元；2、提取公益金8%，计 385 .73万元；3、提取任意盈余公积金10.66%,计513.95万元；4、支付普通股股利 71 .34%，计3439.80万元，分配形式为每10股派送红股2股，另派发现金红利1.50元（ 含税）。

    五、同意授权公司董事会修改公司章程。

    六、同意授权公司董事会在适当时机推出配股计划并制定配股方案。