百大集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年8月7日在公司七楼大会议室召开。会议应到9人,实到9人,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,主要审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《二00二年半年度报告》；

    二、审议通过公司《关于确认公司与杭州解百互为担保协议的议案》,同意公司与杭州解百集团股份有限公司签订的5000万元的互为担保协议,期限自2002年7月26日起至2003年5月30日止。

    三、审议通过公司《关于设立薪酬与考核委员会的议案》,由乌杰董事、王瑞飞董事、郑向炜董事担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中王瑞飞董事为委员会主席。

    四、审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

    五、聘任徐强先生为公司董事会证券事务代表。

    附：董事会证券事务代表简历

    徐强,男,26岁,毕业于浙江大学工商管理学院会计系,在读浙江大学MBA。1999年加盟百大集团,曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员、黄金钟照商场担任会计,集团投资发展部干事,现为董事会办公室干事。主要负责公司投资、证券管理事务。