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重要内容提示：
●会议召开时间：2002年8月16日
●会议召开地点：杭州大酒店八楼会议室
●会议方式：临时股东大会
●重大提案：《关于转让杭州灵隐旅游发展有限公司股权的提案》
公司四届三次董事会讨论通过了《关于召开二OO二年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2002年8月16日上午900召开2002年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2002年8月16日（星期五）上午9∶00,会期半天
3、会议地点：杭州大酒店八楼会议室
4、会议方式：临时股东大会
（二）会议审议事项：
审议公司《关于转让杭州灵隐旅游发展有限公司股权的提案》（详见《百大集团股份有限公司转让杭州灵隐旅游发展有限公司股权的公告》）
（三）会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2002年8月9日下午3∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司股东。
（四）会议登记办法：
1、登记时间：2002年8月12日—14日9∶00—16∶00；
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书、股票帐户卡、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、股票帐户卡,委托代理人持企业法人营业执照复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、联系地址：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室
2、邮政编码：310006
3、电话：0571—85109129
4、传真：0571—85150586
5、联系人：徐强 邢淑丹 罗建光
与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
二OO二年七月十六日
