本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    百大集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本269,706,320股,到会股东及授权代表23名,代表87,689,783股,占公司总股本的32.51%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长董伟平女士主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

    二、提案审议情况

    会议认真审议了各项议案,并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    （一）审议并通过了公司《二OO一年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （二）审议并通过了公司《第三届董事会工作报告》

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （三）审议并通过了公司《二OO一年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （四）审议并通过了公司《二OO一年度财务决算报告》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （五）审议并通过了公司《二OO一年度利润分配预案》。

    公司2001年实现净利润为39,987,438.70元,公司年初未分配利润为-9,037,523.19元。根据公司章程规定的利润分配顺序和2001年度利润分配政策,提取法定公积金3,998,743.87元,提取法定公益金1,999,371.94元,可供股东分配的利润为24,951,799.70元。本年度以现有股本269,706,320股为基数,每10股派发现金红利0.90元（含税）,共计24,273,568.80元,留存以后年度分配的利润为678,230.90元。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （六）审议并通过了公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二OO二年度财务审计工作的提案》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （七）审议并通过了公司《治理纲要》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （八）审议并通过了公司《关于修改公司章程的提案》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （九）审议并通过了公司《股东大会议事规则》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （十）审议并通过了公司《关于董事报酬的提案》。

    表决结果：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    （十一）审议通过了公司《关于第四届董事会董事候选人的提案》。公司第四届董事会由9名董事组成（独立董事2名）,选举董伟平女士、周德新先生、李锦荣先生、毛耀武先生、郑向炜先生、贾新民先生、黄建新先生为公司第四届董事会董事,选举乌杰先生、王瑞飞先生为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果如下：

    董伟平：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    周德新：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    李锦荣：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    毛耀武：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    郑向炜：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    贾新民：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    黄建新：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    乌杰：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    王瑞飞：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    公司对原第三届董事会董事王问梅女士、郑建勤女士、邹益民先生、贾生华先生为公司作出的贡献表示感谢。

    （十二）审议了公司《关于第四届监事会监事候选人的提案》

    公司第四届监事会由5名监事组成,选举刘文俊先生、陈逢时先生、陈余先生为公司第四届监事会监事,另两名职工监事杨祖德先生、林鲁宁女士已由公司职工代表大会选举产生。

    表决结果如下：

    刘文俊：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    陈逢时：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    陈余：同意股数87,689,783股,反对股数0股,弃权股数0股。同意票占到会股份的100%。

    三、律师见证情况

    浙江天册律师事务所王秋潮律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    （一）公司2002年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2001年度股东大会的会议通知。

    （二）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    （三）浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

    

百大集团股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十九日