百大集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月28日在集团公司七楼大会议室召开。会议应到9人,实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董伟平女士主持,主要审议并通过如下决议：

    一、经董事会讨论,一致推选董伟平女士为公司第四届董事会董事长,周德新先生为副董事长。

    二、经董事长提名,董事会讨论,一致同意聘任董伟平女士为公司总经理。

    三、经董事长提名,董事会讨论,一致同意聘任何美云女士为公司董事会秘书。

    四、经总经理提名,董事会讨论,一致同意聘任李锦荣先生为公司常务副总经理,毛耀武先生、顾灵华先生、姚旭女士为公司副总经理,王问梅女士为公司总会计师。

    附公司高级管理人员简历：

    董伟平,女,48岁,研究生学历,经济师,九届全国人大代表。曾任杭州百货大楼党委副书记兼工会主席,公司第一届董事会副董事长、董事长兼总经理,公司第二届董事会董事长兼总经理。现任公司第三届董事会董事长兼总经理。

    李锦荣,男,39岁,大学本科学历,经济师。曾任杭州百货大楼财务科科长、企管科科长、针织商场经理、公司副总经理兼杭州大酒店总经理,公司第二届董事会董事。现任公司第三届董事会董事兼常务副总经理。

    毛耀武,男,48岁,研究生学历,助理工程师。曾任公司第一届、第二届董事会董事。现任公司第三届董事会董事兼副总经理,民建杭州市委副主委、政协杭州市委常委。

    王问梅,女,56岁,研究生学历,高级会计师。曾任杭州百货大楼商场副经理、财务科长、办公室主任、总经理助理等职,公司第一届董事会董事兼董事会秘书公司第二届董事会董事兼董事会秘书。现任公司第三届董事会董事兼总会计师。

    顾灵华,男,39岁,大学本科学历,经济师。曾任杭州百货大楼筹建处团委书记、业务储运科副科长、商场经理,嘉兴杭州百货大楼有限责任公司总经理。现任公司副总经理兼杭州百货大楼总经理。

    姚旭,女,46岁,大专学历,政工师。曾任杭州百货大楼业务部副经理,杭州百货大楼党总支副书记,杭州百货大楼总经理。现任公司副总经理。

    何美云,女,38岁,研究生学历,高级经济师。曾任公司证券部经理,投资发展部经理,现任公司第三届董事会董事会秘书兼董事会办公室主任。