百大集团股份有限公司监事会于2002年4月19日,在公司七楼会议室召开三届十 三次监事会议。会议由监事会主席刘文俊先生主持,公司全体监事（共5位）出席会 议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经公司全体监事的认真审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过《百大集团股份有限公司2001年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《百大集团股份有限公司监事会议事规则》, 详见上海证券交易 所网站；

    三、审议通过《关于第四届监事候选人的提案》,推荐刘文俊、陈逢时、 陈余 为第四届监事会监事候选人,根据本公司职代会的选举结果,选举林鲁宁、杨祖德为 第四届监事会职工监事。

    四、审议通过《关于监事报酬的提案》：

    监事长薪酬实行年薪制,总年薪与公司经营业绩挂钩,监事长年薪由基本年薪、 效益年薪、工作目标考核收入、特殊贡献奖（利润指标超过计划2%, 增加一万元奖 励）四部分组成。

    其他监事报酬以津贴的形式发放,总额为4万元。

    五、审议通过公司第三届董事会第十一次会议通过的公司《治理纲要》、《关 于修改公司章程的提案》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《财务管 理与内部会计控制制度》等十六项议案。监事会认为这些提案对进一步健全现代企 业制度、完善法人治理结构具有良好的促进作用,公司《2002 年第一季度报告》真 实反映了经营情况和财务状况。

    附件：公司第四届监事会监事候选人简介

    刘文俊：男,1956年5月出生,研究生学历。曾任杭州百货大楼宣教科科长,公司 政工部主任,公司第一、二、三届监事会主席。现任公司监事会主席,纪委副书记、 监察室主任。

    陈逢时：男,1947年10月出生,大专学历,高级会计师。 曾任民生药业集团公司 财务部副部长、部长,百大集团公司第一、二、三届监事会监事。 现任民生药业集 团公司财务部经理,百大集团公司监事。

    陈余：男,1965年6月出生,中专学历。曾任杭州大酒店财务部副经理、经理,公 司财务部经理。现任公司审计部经理。

    林鲁宁：女,1958年2月出生,大专学历。 曾任杭州市下城区日用工业品公司副 总经理,杭州大酒店党支部副书记。现任杭州大酒店总经理、党支部书记。

    杨祖德：男,1958年8月出生,大专学历。曾任杭州第二百货大楼总经理、 党支 部书记。现任杭州百货大楼副总经理、三楼商场支部书记。

    根据《公司法》和本公司章程的规定, 第四届监事会中代表公司职工的两名监 事林鲁宁、杨祖德已于4月15日由公司职代会选出,根据有关规定可以直接进入第四 届监事会,不再通过2001年度股东大会选举。