百大集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年4月5日在集团公司七 楼大会议室召开。会议应到11人,实到8人,邹益民董事授权李锦荣董事、 毛耀武董 事授权郑建勤董事行使董事职权,张德潭董事因出差在外,未能参加会议, 亦未授权 其他董事行使职权。监事会主席刘文俊列席会议。会议符合法定人数和程序, 由董 事长董伟平女士主持,主要审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《二OO一年度总经理工作报告》；

    二、审议通过公司《关于核销2001年度资产损失的议案》,核销2001 年度资产 损失16,909,599.51元。

    三、审议通过公司《二OO一年度财务决算报告》；

    四、审议通过公司《二OO一年度利润分配预案》：

    经浙江天健会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润39,987,438.70元, 提 取法定公积金3,998,743.87元,提取法定公益金1,999,371.94元,调整后年初未分配 利润－9,037,523.19元,可供股东分配的利润24,951,799.70元, 本年度拟以现有股 本269,706,320股为基数,每10股派现金红利0.90元（含税）,共计24,273,568.80元, 留存以后年度分配的利润678,230.90元；本年度资本公积金不转增股本。

    以上分配预案还需提交股东大会审议通过。

    五、审议通过公司《二OO二年度利润分配政策议案》：

    预计2002年度利润分配一次,公司2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配 的比例为10％－85％；公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10％－85％； 以现金或送股或两者结合的形式进行分配。2002年度具体利润分配方案视公司2002 年实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展 及2002年盈利情况对分配政策调整的权利。

    六、审议通过公司《关于浙江天健会计师事务所 2001年度审计报酬的议案》, 同意支付审计费用48万元。

    七、审议通过公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2002年度财务审 计工作的提案》；

    八、审议通过公司《关于高级管理人员2001年度薪酬的议案》, 其中董伟平总 经理、李锦荣常务副总经理、毛耀武副总经理、王问梅总会计师四名高管人员由董 事兼任,担任董事不领取报酬,报酬等同于其他非董事高管人员。

    九、审议通过公司《二OO一年年度报告正文》及《二OO一年年度报告摘要》；

    十、审议通过公司《二OO二年度信贷计划》；

    十一、审议通过公司《关于授权董事长处置杭州科希盟科技有限公司股权转让 事宜的议案》。