百大集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年8月9日上午9：00,在 集团公司七楼大会议室召开。会议应到11人,实到11人,监事会主席列席会议。会议 符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《百大集团股份有限公司二OO一年上半年总经理工作报告》；

    二、审议通过公司《关于变更公司主要会计政策的议案》：

    根据财政部财会字（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会 字（2001）17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的 通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起,执行《企业会计制度》和《企业会计 准则》及补充规定,对固定资产及累计折旧核算方法、在建工程核算方法、 无形资 产核算方法、开办费核算方法四个主要会计政策进行变更。

    三、审议通过公司《关于计提固定资产减值准备、调整年初留存收益的议案》：

    公司对2000年度的固定资产进行了全面清查, 并且委托浙江正大资产评估公司 进行资产评估,出具了浙正大评报字（2001）第15号评估报告,评估减值为13, 045 ,308.84元。在此基础上,公司按照文件规定,结合实际情况进行了调整,计提固定资 产减值准备13,252,223.89元,其中：闲置不用固定资产帐面净值6,844,890. 27元, 计提减值准备6,473,002.23元；技术陈旧固定资产帐面净值7,997,319.29元, 计提 减值准备6,779,221.66元。上述固定资产减值准备全额调减年初留存收益, 其中调 减年初未分配利润11,264,390.31元,调减年初盈余公积1,987,833.58元。

    由于调整前年初未分配利润为3,068,211.94元,调减11,264,390.31元后, 年初 未分配利润调整为-8,196,178.37元,公司用1—6月份实现的净利润予以弥补年初的 未分配利润。

    四、审议通过公司《关于核销进出口业务应收款项的议案》：

    对永利健纺织服装厂（深圳）有限公司应收款余额3,507,937.90元、浙江华迅 时装有限公司应收款余额405,309.41元予以核销。

    五、审议通过公司《二OO一年度中期报告正文》及《二OO一年度中期报告摘要》 。