经公司董事会第十四次会议决定，于1995年5月5日上午八点半在杭州市延安路 260号本公司所属杭州大酒店多功能厅召开1994年度股东大会， 现将有关事项公告 如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司1994年度工作报告和1995年度工作意见；

    2、审议公司监事会1994年度工作报告和1995年工作意见；

    3、审议1994年度财务决算；

    4、审议1994年度利润分配方案[向全体股东按每10股派送红股2股， 另派发现 金红利1.50元（含税）]；

    5、审议《关于授权公司董事会修改公司章程的提案》；

    6、 审议《关于授权公司董事会在适当时机推出配股计划并制定配股方案的提 案》；

    7、其它呈交股东大会审议的事项。

    二、出席对象

    1、截至1995年4月21日下午三点半止，凡上海证券中央登记结算公司登记在册 持有本公司股票10000股及以上之股东，若因故未能出席的， 该股东可委托代理人 出席；

    2、持股数不足10000股的股东，可按10000股及以上自行组合， 产生一位委托 代表出席或授权其它有出席资格之人士；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户，委托代表持身份证、 授权委托书、委托人股东帐户，法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托 书、出席人身份证办理登记手续。

    外地股东可采用通讯预约方式进行登记。

    2、登记地点：杭州市延安路260号六楼会议室。

    3、登记时间：1995年4月27日至4月28日（上午八点至十一点， 下午二点至五 点）

    四、注意事项

    会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    联系人：杭州市延安路260号公司证券部 周琳富 吴敏 邮编：310006

    联系电话：0571-5109129 传真：0571-5150586