百大集团股份有限公司2000年度股东大会于二OO一年四月二十日在杭州大酒店 八楼会议室召开。公司总股本269,706,320万股,到会股东及授权代表28名,代表95 ,694,495股,占公司总股本的35.48%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会 议由公司董事长董伟平女士主持。会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司《二OOO年度董事会工作报告》。

    表决结果：赞成股数94,889,340股,反对股数0股,弃权805,155股。同意票占到 会股份的99.16%。

    二、审议并通过了公司《二OOO年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成股数94,889,340股,反对股数0股,弃权805,155股。同意票占到 会股份的99.16%。

    三、审议并通过了公司《二OOO年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成股数94,889,340股,反对股数0股,弃权805,155股。同意票占到 会股份的99.16%。

    四、审议并通过了公司《关于用年初未分配利润以及盈余公积弥补“住房周转 金”期末借方余额的提案》。

    表决结果：赞成股数94,889,340股,反对股数0股,弃权805,155股。同意票占到 会股份的99.16%。

    五、审议并通过了公司《二OOO年度利润分配预案》。

    公司2000年实现净利润54,377,909.58元,公司1999年末未分配利润为 1, 713 ,934.49元,根据财政部财企（2000）295号文件的规定,变更“住房周转金”会计核 算办法,经调整后上年未分配利润为0元。根据公司章程规定的利润分配顺序和股利 政策,提取法定公积金5,437,790.96元,提取法定公益金2,718,895.48元, 可供股东 分配的利润46,221,223.14元,本年度以现有股本269,706,320股为基数,每10股派现 金红利1.60元（含税）,共计43,153,011.20元,留存以后年度分配的利润3,068,211. 94元。

    表决结果：赞成股数94,875,340股,反对股数0股,弃权819,155股。同意票占到 会股份的99.14%。

    六、审议并通过了公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二OO一年度 财务审计工作的提案》。

    表决结果：赞成股数94,889,340股,反对股数0股,弃权805,155股。同意票占到 会股份的99.16%。

    七、审议并通过了了公司《关于变更公司部分董事的提案》, 同意撤换郑毅董 事,并增选贾生华先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果：赞成股数94,889,340股,反对股数0股,弃权805,155股。同意票占到 会股份的99.16%。

    八、审议并通过了公司《关于修改公司章程的提案》。

    表决结果：赞成股数94,889,340股,反对股数0股,弃权805,155股。同意票占到 会股份的99.16%。

    原公司章程第二十条：

    公司的股本结构为：

    （1）国家股：80,730,000占总股本29.9%；

    （2）法人股：53,636,382占总股本19.9%；

    （3）社会公众受让的转配股：34,214,498占总股本12.7%；

    （4）已流通公众股：101,125,440占总股本37.5%；

    合计：269,706,320股。

    修改后的公司章程第二十条：

    公司的股本结构为：

    （1）国家股：80,730,000占总股本29.9%；

    （2）法人股：53,636,382占总股本19.9%；

    （3）流通公众股：135,339,938占总股本50.2%；

    合计：269,706,320股。

    上述决议已获股东大会表决通过,特此公告。

    附：贾生华先生简历

    贾生华,男,39岁,博士学位。1994年在浙江大学工商管理学院任教,1996年晋升 为教授,1999年晋升为博士生导师。现任浙江大学管理学院副院长,浙江大学房地产 研究中心主任,浙江大学企业投资研究所所长,浙江大学MBA教育中心主任。 历年来 发表学术论文80余篇,出版专著3本,教材4种,近5年主持了9项科研项目。

    

百大集团股份有限公司董事会

    二OO一年四月二十日