百大集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2000年3月2日在集团公司七 楼大会议室召开。会议应到11人,实到9人, 邹益民董事授权李锦荣董事行使董事职 权,监事会主席列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持, 审 议并通过如下决议：

    一、 审议通过《2000年度总经理工作报告》；

    二、 审议通过《2000年年度报告正文》及《2000年年度报告摘要》；

    三、 审议通过《2000年年度财务决算报告》；

    四、 审议通过《2000年度利润分配预案》：

    公司2000年实现净利润54,377,909.58元,提取法定公积金5,437,790.96元, 提 取法定公益金2,718,895.48元,可供股东分配的利润46,221,223.14元, 本年度拟以 现有股本269,706,320股为基数,每10股派现金红利1.60元（含税）,共计 43, 153 ,011.20元,留存以后年度分配的利润3,068,211.94元。该分配预案尚需提交2000年 度股东年会通过后方可实施（公司1999年末未分配利润为1,713,934.49元, 根据财 政部财企（2000）295号文件的规定,变更“住房周转金”会计核算办法, 经调整后 上年未分配利润为0元）。

    五、 审议通过《2001年度利润分配政策议案》；

    预计2001年度利润分配1次；2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10%— 85%,2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%—85%；以现金或送股 或两者结合的方式进行分配, 现金分配比例 50% 左右。 具体利润分配方案视公司 2001年实际情况决定。

    六、 审议通过《2000年度资产报损议案》；

    七、 审议通过《关于用年初未分配利润以及盈余公积弥补“住房周转金”期 末借方余额的提案》；

    八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所担任公司2001年度财务审计工作的 提案》；

    九、审议通过《关于组建杭州新兰德资产管理投资有限公司的可行性报告》；

    拟组建的杭州新兰德资产管理投资有限公司注册资本3000万元, 由本公司与上 海新兰德证券投资咨询顾问有限公司等4家股东组成,本公司以自筹资金投资840 万 元,占总股本的28%。该公司组建后,主要经营：资产管理、财务顾问、 投资咨询、 实业投资、风险创业投资、代客理财、投资与资产委托各管理、资产投资咨询服务、 市场调研、企业管理咨询、企业形象策划。

    十、审议通过《关于变更部分董事的提案》：

    因工作原因,提请股东大会免去郑毅女士董事职务,选举贾生华先生为本公司董 事（简历附后）。

    十一、审议通过《关于修改公司章程的提案》：

    1、修改公司章程第二十条：

    第二十条 公司的股本结构为：

    （1）国家股：80,730,000占总股本29.9%；

    （2）法人股：53,636,382占总股本19.9%；

    （3）社会公众受让的转配股：34,214,498占总股本12.7%；

    （4）已流通公众股：101,125,440占总股本37.5%；

    合计：269,706,320股。

    修改后的公司章程第二十条：

    第二十条 公司的股本结构为：

    （1）国家股：80,730,000占总股本29.9%；

    （2）法人股：53,636,382占总股本19.9%；

    （3）流通公众股：101,125,440占总股本50.2%；

    合计：269,706,320股。

    十二、审议通过《关于确认与杭州解百集团股份有限公司签定互惠担保协议的 议案》：

    2000年12月8日,公司与杭州解百集团股份有限公司签定了有效期至2002年7 月 25日,总额为8000万元的贷款互惠担保协议。

    十三、审议通过《关于召开2000年度股东大会的议案》；

    十四、审议通过《关于修改公司高级管理人员年薪方案的议案》。

    附：贾生华先生简历

    贾生华,男,39岁,博士生导师,现任浙江大学管理学院副院长, 浙江大学房地产 研究中心主任,浙江大学企业投资研究所所长,浙江大学MBA教育中心主任。

    

百大集团股份有限公司董事会

    二OO一年三月六日