公司三届八次董事会决定召开2000年度股东大会年会（第十六次股东大会）， 现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年4月20上午8∶30；

    二、会议地点：杭州大酒店八楼会议室；

    三、会议内容：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》

    2、审议《2000年度监事会工作报告》

    3、审议《2000年度财务决算报告》

    4、审议《2000年度利润分配预案》

    5、 审议《关于用年初未分配利润以及盈余公积弥补“住房周转金”期末借方 余额的提案》

    6、审议《关于续聘天健会计师事务所担任公司2001年度财务审计工作的提案》

    7、审议《关于变更公司部分董事的提案》

    8、审议《关于修改公司章程的提案》

    四、会议出席对象：

    1. 公司董事、监事和高级管理人员

    2. 截止2001年4月13日下午3∶00交易结束时， 在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托 书式样附后）。

    五、登记方法：

    （1） 登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或 法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记 手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （2） 登记时间：2001年16月、17日9∶00—16∶00；

    （3） 登记地点：杭州市延安路546号公司七楼投资发展部

    邮编：310006

    电话：0571—5109129

    传真：0571—5150586

    联系人：何美云 徐强 邢淑丹

    （4） 会期半天，与会食宿及交通费自理。