百大集团股份有限公司第十二次股东大会(1997年度股东大于)于一九九八年五 月十五日在杭州大酒店五楼多功能厅召开。

    公司总股本26970.632万股， 出席会议的股东及股东授权代表 117 名， 代表 12976.8738万股，占公司总股本的48.12%。符合《公司法》和《公司章程》的规定， 大会以记名方式投票方式表决，审议通过如下决议：

    一、普通决议

    1、以12976.8738万股同意(占与会股东代表股份的100%)，0股反对，0股弃权， 通过公司《一九九七年度董事会工作报告》。

    2、以12971.0238万股同意(占与会股东代表股份的99.955%)，0股反对,5.85万 股弃权,通过公司《一九九七年度监事会工作报告》。

    3、以12976.8738万股同意(占与会股东代表股份的100%)，0股反对，0股弃权， 通过公司《一九九七年度总经理业务报告》。

    4、以12936.9522万股同意(占与会股东代表股份的99.69%),0股反对,39. 9216 万股弃权,通过公司《一九九七年度财务决算报告》。

    5、以12859.8738万股同意(占与会股东代表股份的99.098%),0股反对,117万股 弃权,通过公司《一九九七年度利润分配方案》。

    公司一九九七年实现净利润为56657200.21元 , 提取法定盈余公积金 10%, 计 5665720.02元;提取法定公益金5%,计 2832860. 01 元 ; 可供股东分配的本年利润 48158620.18元,上年留存的未分配利润2903022.68 元 , 合计可供股东分配的利润 51061642.86元; 分配普通股股利 48547137. 60 元 ; 留存于以后年度分配的利润 2514505.26元。九七年度股利分配形式为：按年末总股本22792500股计算,每10 股 派现金2.1312元(含税);按配股后总股本269706320股计算,每10股派现金1.80元(含 税)。

    6、以12976.8738万股同意(占与会股东代表股份的100%)，0股反对，0股弃权， 同意续聘浙江会计师事务所担任公司一九九八年财务审计工作。

    7、以12976.8738万股同意(占与会股东代表股份的100%)，0股反对，0股弃权， 批准邬文虎先生辞去公司董事，并增补郑向炜先生为本公司董事。

    二、特别决议

    以12976.8738万股同意(占与会股东代表股份的100%)，0股反对，0股弃权，通 过按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。

    杭州市公证处对本次会议进行了公证，并出具了公证书。

    特此公告

    附：郑向炜先生简历

    郑向炜，男，汉族，1958年7月出生。文化程度：大专。 曾任杭州市财政税务 局一分局专管员、副股长、科长、副局长和局长，现任杭州市投资控股有限公司总 经理。