百大集团股份有限公司1996年度股东年会于1997年5月24 日在杭州大酒店五楼 多功能厅召开。到会股东52名，代表股数8239.3539万股，占公司总股本18223.4万 股的45.21％。经大会审议和表决、杭州市公证处公证，一致通过如下决议:

    一、批准公司《1996年度工作总结和1997年度工作意见》的报告。

    1996年在整个国民经济平稳发展的宏观背景下，公司努力实现内部经营机制的 转变和经济增长方式的转变， 充分发挥集团多元化经营优势， 共计实现营业收入 88209.38万元，利润7024.55万元，净利润5701.36万元，分别完成年度计划的110 .26％、111.50％和109.01％。

    1997年公司经营目标为实现营业收入10.5亿元，利润总额7000 万元， 净利润 5800万元。

    二、批准公司监事会《1996年度工作总结和1997年度工作意见》的报告。

    三、批准公司《1996年度财务决算报告》。

    四、批准公司《1996年度利润分配方案》。

    公司1996年实现净利润为57013556.10元，净利润作如下分配:

    1、提取法定盈余公积金10％计5701355.61元；

    2、提取法定公益金5％，计2850677.81元；

    3、分配普通股股利79.91％，计45558500.00元；

    4、留存于以后年度分配的利润5.09％，计2903022.68元。 股利分配形式为每 10股送红股2.5股。

    该方案尚须报浙江省证券管理委员会批准后方可实施。具体分红送股时间另行 公告。

    五、批准公司《1997年度增资配股方案》。

    公司1997年度增资配股方案为:

    （一）募集资金用途: 公司本次配售股票所募集资金将主要用于杭州大酒店二 期配套工程。

    （二）配售比例和配售股份总额:公司本次配股配售比例和配售股份总额为:按 现有股本18223.4万股为基数，每10股配售2.3股。配售股份总额4191382万股。 其 中:国家股现有股份6458.4万股，可配股份1485.432万股，法人股现有股份 4274.4 万股，可配股份983.112万股；社会公众股现有股份7490.6万股， 可配股份 1722 .838万股。

    （三）配售价格:每股人民币3.50元-4.00元。

    （四）社会公众股股东以现有股份除按规定配股比例10:2.3认购本公司股票外， 还可按10:3.26的比例受让国家股股东和法人股股东转让的配股权，转让费为每股0. 15元。

    （五）配股决议有效期截止为1997年12月31日。

    （六）授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

    该方案尚须报浙江省证券管理委员会批准，并报中国证券监督管理委员会复审 后实施。

    六、批准修改后的《公司章程》。

    

百大集团股份有限公司董事会

    一九九七年五月二十五日