经公司第二届董事会第七次会议决定,于1997年5月24 日上午八点半在杭州市 延安路260号本公司所属杭州大酒店多功能厅召开1996年度股东大会, 现将有关事 项公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议公司1996年度工作报告和1997年度工作意见;
    2、审议公司监事会1996年度工作报告和1997年度工作意见;
    3、审议公司1996年度财务决算报告;
    4、审议公司1996年度利润分配方案;
    5、通报公司前次募集资金使用情况;
    6、审议公司1997年度增资配股方案;
    7、审议《关于修改公司章程的报告》。
    二、出席对象
    1、截至1997年5月9 日下午三点止上海证券中央登记结算公司登记在册持有本 公司股票之股东。若因故未能出席的,可委托代理人出席;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记
    1、登记手续:出席会议股东应持本人身份证、股东帐户,委托代表持身份证、 授权委托书(式样见后)、委托人股东帐户,法人股股东持营业执照复印件、法人 代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    外地股东可采用通讯预约方式进行登记。
    2、登记地点:杭州市延安路260号公司七楼会议室。
    3、登记时间:1997年5月15日至5月16日(上午八点至十一点, 下午二点至五 点)
    四、注意事项
    会期一天,出席者食宿及交通费自理。
    联系人:杭州市延安路260号公司证券部 周琳富
    邮编:310006
    联系电话:0571-5109129
    传真:0571-5150586
    
百大集团股份有限公司董事会    一九九七年四月二十三日