公司第二届董事会第七次会议于1997年4月21日在杭州大酒店八楼会议室召开， 会议审议通过如下决议：

    一、公司1996年年度报告和1996年年度报告摘要；

    二、公司1996年工作总结和一九九七年工作意见；

    三、公司1996年度财务决算报告；

    四、公司1996年度利润分配预案；

    根据公司1996年实现净利润57013556.10元的经营业绩， 董事会提出利润分配 预案为：提取法定盈余公积金10%，计5701355.61 元； 提取法定公益金 5% ， 计 2850677.81元；分配普通股股利79.91%，计45558500.00元，分配形式为每10 股送 红股2.5股。另5.09%，计2903022.68元留存于以后年度分配。

    该预案尚须经股东大会通过，报经有关部门批准后方可实施。

    五、公司1997年度增资配股预案；

    1997年公司增资配股预案为：

    1、 配股募集资金用途：本次配售股票所募集的资金将主要用于杭州大酒店二 期配套工程（又名：杭州国际购物中心）， 该项目经杭州市计划委员会杭计建（ 1997）083号文件批复，同意建设。

    2、配售比例：按现有股本18223.4万股为基数，每10股配售2.3股。

    3、配售价格：配售价格暂定为每股人民币3.50元-4.00元。

    4、配售总额：按现有股本18223.4万股为基数，根据配售比例，本次配售股份 总额为4191.38万股，其中：国家股可配售股份1485.432万股； 法人股可配售股份 983.112万股；社会公众股可配售股份1722.838万股。

    5、持有本公司股票的社会公众股股东除按规定配股比例认购公司股票外， 还 可受让国家股股东和法人股股东转让的配股权（转配比例待征询国家股股东和法人 股股东的意见后另行公告）。转让费每股0.10-0.15元。

    该预案尚须经股东大会通过，报经有关部门批准后方可实施。

    六、《关于修改公司章程的报告》。

    七、召开公司1996年度股东大会的时间及会议议程。

    

百大集团股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十三日