经公司第二届董事会第三次会议决定,于一九九六年八月三日在公司所属杭州 大酒店五楼多功能厅召开第十次股东(临时)大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议通过董事会一九九六年中期送股预案,即:以资本公积金送股,每十股 送三股;
    2、授权公司董事会在适当时机推出一九九六年度配股方案;
    3、审议通过修改后的公司章程;
    4、通报公司受让杭州文化用品公司房地产的有关情况。
    二、出席对象
    1、截至1996年7月19日下午三点止,上海证券中央登记结算公司登记在册持有 本公司股票之所有股东;若因故未能出席的,该股东可委托代理人出席;
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    三、会议登记
    1、登记手续:出席会议股东应持本人身份证、股东帐户, 委托代表身份证、 授权委托书(式样见后)、委托人股东帐户,法人股股东持营业执照复印件、法人 代表授权委托书,出席人身份证办理登记手续。
    外地股东可采用通讯预约方式进行登记。
    2、登记地点:杭州市延安路260号公司七楼会议室
    3、登记时间:1996年7月22日至7月23日(上午八点至十一点, 下午二点至五 点)
    四、注意事项
    会期半天,出席者食宿及交通费自理。
    联系人:杭州市延安路260号公司证券部 周琳富
    邮编:310006
    联系电话:0571-5109129
    传真:0571-5150536
    
百大集团股份有限公司(杭州)董事会    一九九六年六月二十八日