本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    百大集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年7月26日在公司八楼大会议室召开,会议应到9人,实到8人,王竞天独立董事因公出差,委托王瑞飞独立董事代为行使表决权,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议情况如下：

    一、审议通过《2007年半年度报告》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《2007年半年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于授权公司经营层处置杭州新兰德资产管理投资有限公司股权转让事宜的议案》,同意授权公司高级管理人员处置杭州新兰德资产管理投资有限公司有关股权转让事宜,转让价格不低于公司的投资成本；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于成立"杭州百大胜道运动城有限公司"的议案》,同意与富阳百货大楼股份有限公司共同出资成立"杭州百大胜道运动城有限公司",注册资本100万元,其中公司出资80万元,占80%股份；富阳百大出资20万元,占20%股份；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《百大集团股份有限公司治理自查报告》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过《百大集团股份有限公司募集资金管理制度》,制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过《关于聘任顾灵华先生为公司常务副总经理的议案》,聘任顾灵华先生为公司常务副总经理。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    百大集团股份有限公司董事会

    2007年7月28日

    附件1：顾灵华先生简历：

    顾灵华,男,1963年出生,硕士学位,经济师。曾任杭州百货大楼团委书记、业务储运科副科长、鞋帽商场经理、党委副书记、公司副总经理兼杭州百货大楼总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

    附件2：

    百大集团股份有限公司独立董事

    关于聘任顾灵华先生为公司常务副总经理的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《百大集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为百大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第五届董事会第十八次会议关于聘任顾灵华先生担任公司常务副总经理的事项发表独立意见如下：

    1、 因工作需要,公司总经理李锦荣先生提名顾灵华先生担任公司常务副总经理,本次聘任常务副总经理的提名符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    2、 经审查顾灵华先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料,我们认为顾灵华先生具备与其行使职权相适应的任职条件,符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    3、 顾灵华先生被公司第五届董事会第十八次会议聘任为公司常务副总经理,聘任程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任顾灵华先生担任公司常务副总经理。

    独立董事签名：

    王瑞飞 王竞天 许建明

    2007年7月26日