百大集团股份有限公司（杭州）1995年股东年会（第九次股东大会）于1996年 4月26日在杭州大酒店五楼多功能厅召开。

    公司总股本14018万股，到会股东179名，代表8609.4268万股， 占公司总股本 的61.42%。经大会审议、表决和杭州市公证处公证，通过如下决议；

    一、批准公司《一九九五年度工作总结和一九九六年工作意见》的报告。

    1995年公司着力构筑多元经营框架，致力于跨行业跨地域综合发展战略的全面 推进，逐渐形成了以百货业为主，酒店餐饮、进出口贸易、广告信息、仓储运输为 辅的业务结构。本报告年度，集团总计实现营业收入93557.38万元，净利润4994万 元，分别比上年同期增长15.16%和3.57%，完成年度计划的110.59%和93.17%。

    1996年公司经营目标为：主营业务收入8亿元（不含税），利润总额6300万元， 净利润5230万元。

    二、批准监事会《一九九五年度工作总结和一九九六年工作意见》的报告。

    三、批准公司《一九九五年度财务决算报告》。

    四、批准公司《一九九五年度利润分配方案》。

    1995年公司实现净利润4994.00万元。 根据公司章程规定的分配顺序和公司的 股利分配政策，1995年利润分配方案为：1、提取法定盈余公积金10%，计4994004 .95元；2、提取公益金5%，计2497002.48元；3、提取任意盈余公积金0.79% ， 计 395042.04元；4、支付普通股股利84.21%，计42054000.00元，分配形式为每10 股 派发现金红利3.00元（含税）。

    五、通过修改后的公司章程。

    六、选举产生了公司第二届董事会。

    公司第二届董事会由董伟平、邬文虎、周德新、张德潭、周达军、毛耀武、王 问梅、李锦荣、郑建勤、林云秋和王永棋等11名成员组成。（除张德潭、周达军和 李锦荣先生外，其余均为第一届董事会成员。）

    七、选举产生了公司第二届监事会。

    公司第二届监事会由刘文俊、何伟、陈逢时、田鸣、戴建勇（后两者由公司职 工民主选举产生）等5名成员组成。（以上人员均为第一届监事会成员。）

    新任董事简历：

    张德潭：男，1955年10月出生。大专学历，高级会计师。曾任浙江省商业厅财 务处处长、副厅长。现任浙江省商业（集团）公司副总经理。

    周达军：男，1956年10月出生。大学本科学历，副教授。曾任杭州商学院企业 管理系企业管理教研室主任，学院教务处副处长，现任院长办公室主任、党委办公 室主任和院务委员会秘书长等职。

    李锦荣：男，1963年6月出生。大专学历，助理经济师。 曾任杭州百货大楼财 务科科长、企管科科长，商场经理。现任公司副总经理兼杭州大酒店总经理。