本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    百大集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年12月14日召开。会议应到9人，实到8人，郑向炜董事因公出差，委托袁维钢董事代为表决，会议符合法定人数和程序，审议情况如下：

    1、审议通过《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》，股权分置改革方案详见《百大集团股份有限公司股权分置改革说明书》全文及摘要。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的议案》，详细内容见《百大集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    百大集团股份有限公司董事会

    2006年12月18日