本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开的基本情况

    (一)会议召开时间：2006年10月31日(周二)9∶00；

    (二)会议签到时间：8：30—9：00；

    (三)会议地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室；

    (四)会议召集人：公司董事会；

    (五)召开方式：现场投票；

    (六)会议出席对象：

    1、截止2006年10月25日(周三)15∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》。

    袁维钢,男,1963年1月生于浙江嵊州,工商管理硕士学历,经济师职称,中共党员。曾任武警杭州指挥学校教官、办公室秘书、政治部干事(现役军人),建行杭州市高新支行办公室主任,建行杭州市分行人事处副处长(主持工作),建行杭州市宝石支行副行长,建行杭州市秋涛支行行长,建行杭州市天水支行行长,现任西子电梯集团有限公司副总裁、浙商银行董事。袁维钢先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    审议该事项的董事会决议公告已刊登于2006年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    三、股东大会登记方法

    (一)登记手续：请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：2006年10月26日—27日的9∶00—16∶00；

    (三)登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室。

    四、其他事项

    (一)联系方式及联系人

    电话：0571—85823016、85109129

    传真：0571—85109129

    联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室

    邮编：310006

    联系人：徐强、朱峥

    (二)会议费用

    会期半天,与会者食宿及交通费自理。

    百大集团股份有限公司董事会

    2006年9月13日

    附件： 百大集团股份有限公司2006第二次临时股东大会授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司2006年第二次股东大会,特授权如下：

    一、对议案的表决指示：

    审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》。

    □同意 □反对 □弃权

    二、本单位(本人)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

    委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

    身份证号码(法人股东请填写法人资格证号):

    股东帐号:

    持有股数: 股

    受托人签名:

    身份证号码:

    委托日期: 年 月 日