本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    百大集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年9月12日在公司八楼大会议室召开。会议应到8人,实到6人,郑向炜董事、王竞天独立董 事因公出差,分别委托王瑞飞独立董事和许建明独立董事代为行使表决权,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议情况如下：

    1、审议通过《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》(附袁维钢简历)；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》,同意于2006年10月31日召开2006年第二次临时股东大会；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过《关于调整公司股权分置改革方案的议案》,调整后的股权分置改革方案详见《百大集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    公司对原第五届董事会董事俞建午先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

    特此公告。

    百大集团股份有限公司董事会

    2006年9月13日

    附件：袁维钢简历

    袁维钢,男,1963年1月生于浙江嵊州,工商管理硕士学历,经济师职称,中共党员。曾任武警杭州指挥学校教官、办公室秘书、政治部干事(现役军人),建行杭州市高新支行办公室主任,建行杭州市分行人事处副处长(主持工作),建行杭州市宝石支行副行长,建行杭州市秋涛支行行长,建行杭州市天水支行行长,现任西子电梯集团有限公司副总裁、浙商银行董事。

    百大集团股份有限公司独立董事

    关于提名袁维钢为第五届董事会董事候选人的独立意见

    作为百大集团股份有限公司的独立董事,鉴于俞建午董事提出辞职,应西子联合控股有限公司的要求,根据《公司章程》的相关规定,补选董事一名。在征求西子联合控股有限公司与浙江银泰百货有限公司意见后,西子联合控股有限公司推荐袁维钢先生为公司第五届董事会董事候选人,浙江银泰百货有限公司认为暂不宜补选。现通过对西子联合控股有限公司提供的袁维钢先生的个人简历、工作经历等有关材料的审核,发表独立意见如下：

    1、根据袁维钢先生提供的个人简历、工作经历等有关材料,未发现存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,袁维钢先生的任职资格合法。

    2、袁维钢先生的提名程序、表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

    鉴于公司现在处于股改关键期,建议股改完成后再补选董事。

    独立董事签字：王瑞飞、王竞天、许建明

    2006年9月12日