经公司第一届董事会第十七次会议决定,于1996年4月26 日上午八点半在杭州 市延安路260号本公司所属杭州大酒店多功能厅召开1995年度股东大会, 现将有关 事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议公司1995年度工作报告和1996年度工作意见;
    2、审议公司监事会1995年度工作报告和1996年度工作意见;
    3、审议公司1995年度财务决算报告;
    4、审议公司1995年度利润分配方案;
    根据公司1995年实现净利润49940049.47元的经营业绩, 董事会提出利润分配 预案为:提取法定盈余公积金10%,计4994004.95元;提取公益金5%,计 2497002 .48元;提取任意盈余公积金0.79%,计395042.04元;支付普通股股利84.21%, 计 42054000.00元,分配形式为每10股派发现金红利3.00元(含税)。
    5、审议关于修改公司章程的报告;
    6、选举公司第二届董事会;
    7、选举公司第二届监事会;
    8、其它呈交股东大会审议的事项。
    二、出席对象
    1、截至1996年4月12日下午三点止上海证券中央登记结算公司登记在册持有本 公司股票之股东。若因故未能出席的,可委托代理人出席;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记
    1、登记手续:出席会议股东应持本人身份证、股东帐户, 委托代表身份证、 授权委托书(式样见后)、委托人股东帐户,法人股股东持营业执照复印件、法人 代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    外地股东可采用通讯预约方式进行登记。
    2、登记地点:杭州市延安路260号公司七楼会议室。
    3、登记时间:1996年4月18日至4月19日(上午八点至十一点, 下午二点至五 点)
    四、注意事项
    会期一天,出席者食宿及交通费自理。
    联系人:杭州市延安路260号公司证券部 周琳富
    邮编:310006
    联系电话:0571-5109129 传真:0571-5150586
    
百大集团股份有限公司(杭州)董事会    一九九六年三月十四日