百大集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年3月21日在公司八楼小会议室召开。会议应到5人,实到 5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘文俊先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、审议并原则通过公司《关于修改公司章程的提案》,待公司股改进展之后提交股东大会审议；

    二、审议并通过公司《关于修改股东大会议事规则的提案》；

    三、审议并通过《关于核销二OO五年度资产损失的议案》,认为公司核销2005年度1,916,329.48元资产损失是根据公司实际情况作出的决定,程序合法；

    四、审议并通过《二OO五年度财务决算报告》；

    五、审议并通过《二OO五年度报告正文》和《二OO五年年度报告摘要》；

    六、审议《百大集团股份有限公司二OO五年度监事会工作报告》。

    百大集团股份有限公司监事会

    2006年3月23日