本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    百大集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年7月28日在公司八楼中会议室召开。会议应到9人,实到8人,俞建午董事因公出差,委托许建明董事代为表决。公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,会议一致通过如下决议：

    1、通过公司《二OO五年半年度总经理工作报告》；

    2、通过公司《二OO五年半年度报告》；

    3、通过公司《关于公司高级管理人员考核办法的议案》。