本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2003年5月26日以传真方式召开临时会议,决定于2003年6月27日召开2002年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    时间：2003年6月27日(星期五)上午9：00

    地点：本公司会议室(哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号)

    会期：半天

    (二)会议主要议程：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算议案；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议关于续聘会计师事务所与报酬的议案；

    6、审议关于设立董事会专门委员会并制定《董事会专门委员会实施细则》的议案；

    以上议案已刊登在2003年4月30日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    (三)出席会议资格：

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、有权出席股东大会的股东为：截止2003年6月19日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    (四)出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2003年6月25日(星期三)上午9：00-11；30,下午2：00-4：30

    3、登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-2332888)

    (五)其它事项：

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系办法：

    公司地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(150090)

    联系人：任启厚、陈文彬

    联系电话：0451-2332888

    传真：0451-2332228

    特此公告。

    附：2002年年度股东大会授权委托书

    

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

    二OO三年五月二十六日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托日期：2003年月日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。