哈尔滨岁宝热电股份有限公司第三届董事会第八次会议于二OO二年五月二十二日在本公司会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,委托1人,监事会成员列席了本次会议。会议由副董事长徐涛先生主持。会议审议并通过了以下决议:

    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》；

    根据工商局年检审验,我公司的经营范围发生变更,原经营范围:“第十三条主营:热力、电力及热力、电力管网线路等配套工程。兼营:热力、电力相关产品的生产和销售。公司经营方式:生产、销售。”修改为“第十三条主营:热力、电力供应。兼营:热力、电力相关产品的生产和销售。公司经营方式:生产、销售。”

    二、根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》文件精神,结合公司实际情况,董事会提名吴维丁、那守林为本公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明、候选人声明及简历见附件。

    三、决定2001年度股东大会的召开时间

    公司董事会决定于2002年6月26日召开2001年度股东大会。会议的具体事宜详见公司今日临2002—013号公告。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十二日

    

独立董事提名人声明哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人哈尔滨岁宝热电股份有限公司现就提名吴维丁、那守林为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任哈尔滨岁宝热电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附:独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合哈尔滨岁宝热电股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨岁宝热电股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:哈尔滨岁宝热电股份有限公司

    2002年5月21日于哈尔滨

独立董事候选人声明格式指引哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人吴维丁,作为岁宝热电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括该股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:吴维丁

    2002年5月21日于北京

    简历

    吴维丁,女,1965年7月3日生,现任北京市瀚文律师事务所主任,证券业律师,黑龙江大学法学院硕士研究生,硕士学位,已具有证监会担任独立董事的资格证书。

    1990年7月—1993年4月黑龙江省文化厅干部纪检

    1993年4月—2001年4月北京岳成律师事务所合伙人律师

    2001年4月—至今北京市瀚文律师事务所合伙人主任律师

独立董事候选人声明格式指引哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人那守林,作为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:那守林

    2002年5月21日于哈尔滨

    简历

    那守林,男,42周岁

    工作单位:辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所、注册会计师、注册评估师

    学位:经济学硕士

    毕业学校:东北财经大学

    职称:高级会计师

    1988年—1991年东北财经大学攻读硕士学位

    1991年—1993年哈尔滨市财政局工业处

    1993年—2000年哈尔滨会计师事务所

    2000年—至今辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所