哈尔滨岁宝热电股份有限公司第三届董事会第三次会议于二OO一年三月二十九 日在本公司会议室举行,应到董事七名,实际到会五名,监事会列席了本次会议,会议 由徐涛副董事长主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、 审议通过了公司二OOO年度报告及摘要文本（摘要祥见2001年3月31 日《 上海证券报》）；

    二、 审议通过了公司二000年度董事会工作报告；

    三、审议通过了二OOO年度利润分配预案；

    经华证会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润为16,111,595.82元, 提取 10%法定公积金1,609,403.48元,提取10%法定公益金1,609,403.48元,加上年度未分 配利润33,842,764.48元,实际可供股东分配的利润为46,735,553.34元,经董事会审 议决定：目前公司正在进行较大规模的技术改造和新项目投资, 公司本次不进行利 润分配和公积金转增股本。以上预案须提交2000年度股东大会审议通过。

    四、审议通过了二00一年度利润分配政策

    1、公司拟在2001年结束后分配利润1次；

    2、公司下一年度实现利润用于股利分配的比例约为20—60%左右；

    3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为

    20—50%左右；

    4、分配主要采用派现形式,具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。

    五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    对公司章程107条和139条修改如下：

    第107条 “董事会决议表决方式为：以举手表决。每名董事有一票表决权。”

    第139条 “监事会的表决程序为：

    监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。每一监事有一票表决权。 监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过。”

    董事会决定,在适当时候召开二OOO年度股东大会, 股东大会召开的具体事宜将 另行通知。