本公司董事会临时会议于2001年2月23日召开,会议决议如下:
    根据《上市公司股东大会规范意见》规定,鉴于哈尔滨祥源会计师事务所基本 情况已发生变化,董事会决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所,聘用华证会计师事务 所从事对本公司2000年年度审计业务。本次会议决议后,即由华证会计师事务所开 展本公司2000年年度审计工作,但该项决议还需提交本公司2000年度股东大会追认 通过。
    
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会    2001年2月23日