★特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    ★重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新增提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集,于2006年6月23日上午9:00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2006年5月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份总数66738033股,占公司股份总数的48.86%,其中流通股东5人,代表股份525682股,占公司股份总数的0.38%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长邢继军先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

    二、提案审议和表决情况

    经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式,审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    4、审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    6、审议通过了《关于2005年度报告及其摘要的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    7、审议通过了《关于董事会换届的议案》；

    邢 继 军 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    陈 景 春 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    徐 建 伟 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    贾 海 波 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    杨 滨 刚 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    姜 明 辉 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    李 万 春 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    8、审议通过了《关于监事会换届的议案》；

    车 轩 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    陈 佐 发 同意：66738033股,占出席股份的100%；

    栾彪已获职工代表大会审议通过,简历如下：

    姓 名：栾 彪

    性 别：男

    文化程度：本科(学士学位)

    出生年月：1964年2月11日

    政治面貌：党员

    职 称：高级工程师

    现任职务：哈尔滨哈投供热有限公司书记兼副总经理

    从事供热工作年限：22年

    工作简历：

    1984-1992年 国营香坊木材综合加工厂 暖通技术员、队长、

    动力分厂技术副主任

    1993-1995年 市计委热电建设指挥部群体工程项目工程师

    1995-1998年 哈尔滨供热有限公司 生产技术科 科长

    1998-2004年 开发区供热管理所 书记兼所长(处级单位)

    2004-至今 哈投供热有限公司 书记兼副总经理、公司董事

    9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    10、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    11、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    12、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    13、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    14、审议通过了《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保的议案》；

    同意：66738033股,占出席股份的100%；

    三、律师见证情况

    本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所赵伊娜、沙研律师见证,并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的各项议案；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

    3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

    二OO六年六月二十三日