本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会临时(紧急)会议于2004年6月29日下午在本公司会议室召开,董事应出席11人,实到10人(董事杨祥波因提出辞去董事,故未到会。)。监事会成员列席了会议。本次会议主要是对2003年度股东大会审议通过的《深圳市恒大投资发展有限公司〈关于责成哈岁宝董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑岁宝49%股权,意图对黑岁宝变相M BO,伺机脱离哈岁宝”一事的提案〉的临时提案》(详见今日股东大会决议公告)落实工作进行专门研究,决定：由那守林、关铁宁、李树纯三位董事组成调查组,独立董事那守林任组长,明天开始调查工作。

    特此公告