本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年5月12日

    ●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    ●会议方式：现场

    ●提案：详见会议审议事项

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决定于2004年5月12日上午九时在呼和浩特市以现场方式召开公司2003年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议审议事项

    1、选举公司董事会成员

    2、审议公司《董事会2003年度工作报告》；

    3、审议公司《监事会2003年度工作报告》；

    4、审议公司《2003年会计政策变更的议案》；

    5、审议公司《一次性住房补贴发放及列支的议案》；

    6、审议公司《2003年度财务决算方案》；

    7、审议《关联方占用资金及担保情况的董事会意见》；

    8、审议公司《2003年度利润分配预案》；

    9、审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

    10、审议《关于聘任公司2004年度审计机构及支付其报酬的议案》；

    11、审议《关于授权公司使用授信额度内贷款及包头二电厂扩建工程抵押贷款的议案》；

    12、审议公司《继续投资大唐托克托发电有限责任公司参与托电三期工程建设的议案》；

    13、审议《关于修改公司章程的议案》；

    14、逐项审议公司《2004年度配股方案》；

    (1)、公司符合配股条件；

    (2)、配股基数、配股比例及配售股份总额；

    (3)、配股价格及定价依据；

    (4)、配股募集资金用途；

    (5)、本次配股方案有效期限；

    (6)本次配股相关授权事宜。

    本方案在提交公司股东大会审议通过后,还须报中国证监会内蒙古证监局初审,报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    15、审议《配股募集资金运用的可行性分析报告》；

    16、审议《前次募集资金使用情况的报告》。

    二、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2004年4月30日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。

    三、登记方法

    符合出席会议条件的股东请于2004年5月8日----10日持本人身份证,股东帐户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。

    外地股东可采取传真登记的方式。

    登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。

    四、会期半天,食宿及交通费自理。

    五、联系人

    武丽英。

    电话：0471-6221435 传真：0471-6221435

    邮编：010020

    特 此 公 告

    

二OO四年三月三十日