内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年7月以通讯方式召开。

    公司11名董事均审阅并签署了本次会议决议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开及议定事项合法有效。

    本次董事会会议形成如下决议：

    一、鉴于公司董事、总经理张振业先生已到退休年龄,根据乌若思董事长提名,董事会聘任树海先生为公司总经理,任期三年,免去张振业先生的总经理职务；公司董事会同时建议股东大会免去张振业先生的董事职务,提名树海先生为公司董事候选人,提请公司临时股东大会选举。公司独立董事罗新泉、刘爱国、罗生祥先生对上述事项均表示同意；

    二、审议通过了公司《关于申请发行企业债券的议案》,提请公司临时股东大会批准,建议股东大会授权董事会具体负责本次发行企业债券有关事项；

    公司拟申请发行18亿元10年期(或15年期)长期企业债券,利率按照国家有关部门规定执行,用于公司所属下列项目建设：

    1、达拉特发电厂三期2×330MW发电机组扩建工程；

    2、岱海电厂一期2×600MW发电机组新建工程；

    3、正蓝电厂一期2×600MW发电机组新建工程

    4、托克托电厂一期2×600MW、二期2×600MW机组工程；

    5、包头第二热电厂2×200MW供热机组扩建工程；

    6、海勃湾电厂2×200MW发电机组工程。

    三、审议通过了公司《章程修正案》,提请公司临时股东大会批准；

    公司章程第十七条修改为：

    “公司目前股本结构为：总股本：人民币普通股：198,122万股。

    尚未流通股份：158,576万股,占总股本的80.04%

    国家持股：14,900万股,占总股本的7.52%；

    法人持股：143,676万股,占总股本的72.52%；

    其中：内蒙古电力(集团)有限责任公司1,184,489,644股,占总股本的59.79%；

    中国华能集团公司252,270,356股,占总股本的12.73%；

    已流通股份：境内上市人民币普通股：39,546万股,占总股本的19.96%

    公司的全部股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管。”

    四、公司2003年临时股东大会召开时间另行通知。

    树海先生简历：

    树海男52岁,大专学历,高级工程师。曾于内蒙古生产建设兵团、乌拉山发电厂、包头二电厂、内蒙古水电学校、呼和浩特发电厂、内蒙古大学、内蒙古电业管理局基建处、内蒙古电力监理公司、内蒙古电力设计院工作学习,历任车间副主任、党支部书记、科长、副处长、经理、院长等职。1993年以来,历任内蒙古电业管理局基建处副主任工程师兼设计科长、呼和浩特发电厂工程建设处副主任、内蒙古电力总公司基建处副处长、内蒙古电力监理公司经理、内蒙古电力设计院院长等职。