内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第一届董事会议于一九九六年四月十二日召 开，会议通过如下决议：

    一、由于钱尚廉、许方洁、耿致庆、曹英仙董事工作变动，建议第三次股东大 会改选部分董事。

    二、由于年龄原因，免去耿致庆先生公司总经理的职务，由乌力吉董事长提名， 董事会决定聘任王海峰先生为公司新任总经理。

    三、根据新任总经理的提名，决定聘任魏振国、孙广先为公司副总经理，聘任 常福珍女士为公司副总会计师。

    四、审议批准了总经理工作报告。

    五、审议通过了公司1995年度财务决算报告。

    六、审议通过了公司1995年度利润分配预案。

    1995年公司共实现净利润80885166.55元，加上年度未分配利润990529.50元， 本年可分配利润为81875696.05元，提取10％的法定盈余公积金8088516.66元，提 取7.5％的公益金6066387.49元后，可供股东分配的利润为67720791.90元，每股派 发现金红利0.14元(含税)，余未分配利润10040791.90元。

    七、原则上审议通过了公司1996年度配股方案，并建议股东大会授权董事会负 责此次配股工作。

    八、审议通过了公司1996年度财务预算方案。

    九、审议通过了根据国发1995(17)号文及体改生1995(117) 号文制定的公司规 范计划。

    十、审议通过了董事会在第三次股东大会上的工作报告。

    以上第五、六、七、八、十项议案尚须提交股东大会审议批准。