内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月以通讯方式召开。

    公司11名董事均审阅并签署了本次会议决议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开及议定事项合法有效。

    本次董事会会议形成如下决议：

    一、审议批准了公司《2003年第一季度季度报告》；

    二、因公司股东中国华能集团将其所持有的本公司股份委托华能国际电力股份有限公司管理(华能国际已经发布过相关公告),华能国际电力股份有限公司提出更换原华能集团公司推荐的本公司董事,董事会建议股东大会免去俞国绥先生的董事职务,提名李世棋先生为公司董事候选人,提请公司下次股东大会选举；

    三、审议通过了公司签署的内蒙古京华蒙电发电有限责任公司投资协议,提请公司下次股东大会审议。

    公司与中国华电集团公司、北京国际电力开发投资公司签署协议,共同投资设立内蒙古京华蒙电发电有限责任公司负责丰镇发电厂三期工程的建设与经营管理。为发挥地区资源优势,促进地区经济发展,满足京津唐电网用电需求,拟进行丰镇发电厂三期2×600MW机组工程建设。

    丰镇发电厂三期2×600MW机组工程,拟采用空冷机组并上脱硫装置,投资总额暂定为人民币46.8亿元,注册资本为工程总投资的20%,暂定为人民币9.36亿元(以最终批准的投资概算为准),其中：北京国际电力开发投资公司投资40%,认缴注册资本人民币3.744亿元；中国华电集团公司投资35%,认缴注册资本人民币3.276亿元；本公司投资25%,认缴注册资本人民币2.34亿元。

    项目前期费用按照同期同比例的原则拨付。

    项目投资总额与注册资本的差额部分,由项目公司向银行融资解决,投资三方需按照出资比例为项目融资贷款提供担保；

    四、审议通过了公司签署的包头东华热电有限责任公司投资协议,提请公司下次股东大会审议。

    公司与中国华电集团公司、北京国际电力开发投资公司签署协议,共同投资设立包头东华热电有限责任公司负责包头第三热电厂异地新建2×200MW供热机组项目的建设与经营管理。根据包头市今后供热、供电的发展趋势以及包头第三热电厂老厂扩建场地的实际情况,计划在包头第三热电厂向东5KM巴彦塔拉大街路北,新选厂址建设2×200MW供热机组,并预留今后扩建4×600MW机组的余地。

    包头第三热电厂异地新建2×200MW供热机组工程计划动态总投资15.7亿元(含脱硫,不含为该工程配套的电网和热网投资),资本金为总投资的20%,计3.14亿元,银行贷款80%,计12.56亿元(以最终批准的投资概算为准)。资本金中：中国华电集团公司投资40%,认缴注册资本人民币1.256亿元；北京国际电力开发投资公司投资35%,认缴注册资本人民币1.099亿元；本公司投资25%,认缴注册资本人民币0.785亿元。

    项目前期费用按照同期同比例的原则拨付。

    项目投资总额与注册资本的差额部分,由项目公司向银行融资解决,投资三方需按照出资比例为项目融资贷款提供担保；

    五、通报了公司获得中国建设银行38亿元授信额度和中国农业银行30亿元授信额度事宜。董事会授权公司可以在董事会批准的投资项目内,申请使用银行授信额度内的贷款；

    六、审议批准了公司2003年度财务计划；

    七、股东大会召开时间另行通知。

    附候选董事简历：

    李世棋 男 47岁,大专文化,高级会计师,现任华能国际电力股份有限公司总经济师。李先生1976年参加工作,曾在水利部电力科学院、北京电力学校、电力科学研究院工作,1996年进入华能系统工作,历任华能北京分公司总会计师、华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理、华能集团市场营销部经理等职。