每日必读内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年2月22日在呼和浩特市召开。乌若思董事长主持了本次会议。
本次会议应到董事11人，实到11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会经过与会代表的认真讨论，经逐项投票表决，形成如下决议：
一、审议批准了公司《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了公司《2002年度财务决算方案》，提请公司2002年年度股东大会审议批准；
三、审议通过了公司《2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，提请公司2002年年度股东大会审议批准。主要内容如下：
经北京中天华正会计师事务所审核确认，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2002年度实现利润总额为301,048,471.42元，依法交纳企业所得税49,210,597.07元，扣减少数股东损益12,777,994.72元后，实现净利润239,059,879.63元。依据《公司法》及公司章程规定，提取10％的法定盈余公积金计23,905,987.96元，提取7.5％的公益金计17,929,490.97元，加年初未分配利润180,859,748.34元，本期可供股东分配的利润为378,084,149.04元。
公司拟以2002年12月31日总股本99,061万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），计118,873,201.56元，未分配利润259,210,947.48元结转下年度。
由于公司今后新增电力建设项目较多，规模扩张较快，拟以公司2002年12月31日总股本99,061万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
四、审议通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》，提请公司2002年年度股东大会审议批准；
五、审议批准了公司《董事会专门委员会工作制度及人员设置方案》；
六、审议批准了公司《董事会2002年年度工作报告》，提请公司2002年年度股东大会审议批准；
七、审议批准了公司《关于收购蒙达发电有限责任公司10％股权的议案》，提请公司2002年年度股东大会审议批准。关联董事乌若思、吕慧、铁木尔回避表决；
内蒙古蒙达发电有限责任公司（以下简称＂蒙达公司＂）位于内蒙古达拉特旗树林召镇，拥有4台33万千瓦发电机组，装机总容量132万千瓦，注册资本8.2亿元。经协商，公司拟收购内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的占蒙达公司全部资本10％的股份（计8200万元）。公司认为收购蒙达公司股份对公司长远发展具有战略意义。关于此项关联交易的具体内容详见公司《关于收购蒙达发电有限责任公司10％股权的关联交易公告》
八、审议批准了公司《关于继续投资蒙华海勃湾发电有限责任公司，参与海电三期工程建设的议案》，提请公司2002年年度股东大会审议批准；
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称＂蒙华海电＂）主体为建设并经营内蒙古海勃湾电厂二期工程2×200MW发电机组，该两台机组已分别于2002年12月和2003年1月正式投产并网发电。该公司计划注册资本金28,800万元，2002年底注册资本金1,450万元，实收资本19,610万元，其中本公司投入12,670万元（该公司尚未办理注册资本变更手续），其余资本金将根据该公司股东会决议分期、分批到位。本公司持有该公司60％的股权，北京国华电力有限责任公司持有该公司40％的股权。
根据市场需求状况，拟继续进行海勃湾电厂三期工程的建设。海电三期工程建设规模为2×300MW发电机组，项目总投资预计：静态243,322万元（含脱硫32,595万元）；动态260,857万元。其中注册资本为动态总投资的20％，预计52,171.4万元（以最终批准的投资概算为准），拟继续由蒙华海电建设和经营，由本公司和北京国华电力有限责任公司按照6：4的比例向蒙华海电增资。
海勃湾电厂三期工程2×300MW发电机组位于内蒙古乌海市海南区南侧，厂址交通便利，北距109国道仅1KM，且西临黄河，东靠海勃湾煤矿和乌达煤矿，属典型的坑口电站，建厂条件优越。
近年来，乌海地区由于用电负荷增长较快，装机容量明显不足，需从蒙西电网东端倒送电力，形成煤电倒流的现象。而乌海地区位于蒙西电网最西端，东距包头450KM，倒送电力距离长，无论从经济角度还是安全角度来看都是极不合理的。且远距离送电又受海临断面稳定限制，压降过大，电压质量难以保证。根据电力平衡预测，乌海地区2005年地区负荷将增长到1200MW，年平均增长率高达30％。海电二期投产后，缓解了乌海供电区域的电力紧缺局面，但由于区域负荷增长迅速，到2004年乌海地区缺少装机567MW，存在严重的缺电局面。海电三期工程两台机组预计2005、2006年各投产一台机组，投产后可满足乌海地区2005年用电负荷增长需求，海电三期工程建设的电力市场是有保证的。
根据2003年1月内蒙古电力勘测设计院编制的海电三期工程可行性研究报告中的投资估算与经济评价分析，按照年利用小时5500小时，资本金内部收益率10％反算电价，测得各主要经济指标如以下：
全部投资内部收益率：8.35％；全部投资回收期：11.73年
资本金净利润率：19.87％
不含税电价203.64元／MWH
按照资本金内部收益率8％计算，则不含税电价为192.84元／MWH。
公司与北京国华电力有限责任公司需按出资比例为海勃湾电厂三期工程投资概算内的建设融资提供担保。
九、审议批准了公司《关于包头第二热电厂扩建有关事宜的议案》，批准了包头第二热电厂扩建工程2003年投资计划。决定将公司扩建第二台200MW供热机组事宜提请公司2002年年度股东大会审议批准；
2002年12月30日，公司临时股东大会批准了公司所属包头第二热电厂进行第一台200MW供热机组扩建，根据目前电力市场需求状况，公司建议加快公司所属包头第二热电厂第二台200MW供热机组扩建的工作进度，力争两台200MW供热机组同时开工建设。
扩建第二台200MW供热机组建设规模：扩建一台200MW双抽式汽轮发电机组和1台670T／H燃煤锅炉，替代老厂超期服役的＃1、＃2、＃5、＃6机组（25＋25＋50＋25＝125MW）。
包头第二热电厂建厂以来，一直是呼包电网的主力电厂之一，近年来，随着包头市青山区集中供热的发展，电厂运行已转换为热电联产，目前保证供热能力562万M2,同时向一、二机厂供0.785Mｐａ－1.28Mｐａ工业用蒸汽约200T／H。
根据包头市城市规划，2005年包头青山区将增加集中供热225万M2,先期批准的200MW机组建成后可增加供热面积225M2。随着城市基础设施的不断完善和集中供热的发展，青山区2006－2008年预测新增供热面积220万M2,且包二＃1、＃2、＃5、＃6号机组超期服役、设备老化，存在安全隐患，机组状况以及供热能力已不能满足要求，因此拟续建第二台200MW供热机组。
包头地区是蒙西电网负荷中心，＂十五＂期间蒙西电网将新增负荷2382MW，到2005年最高供电负荷4500MW，年均增长率16.27％，包头地区将新增负荷639MW，年均增长率10.73％；＂十一五＂期间蒙西电网负荷将达6700MW，将新增负荷2200MW，年均增长率8.29％，包头地区将新增负荷600MW，年均增长率6.58％。
根据包头地区电力平衡，2005年包头第二热电厂第一台200MW机组投产后，包头地区将缺少装机359MW。随着国家西部大开发、＂西电东送＂的战略的实施，电力需求的大幅度增加，包头第二热电厂扩建第二台200MW机组对缓解包头地区缺电情况将起到积极作用，同时还可以减少达拉特输送包头的电力，保证东送负荷。
包头第二热电厂扩建第二台200MW供热机组计划与第一台机组同时开工，2005年实现双投。根据其可研报告，计划总动态投资71,972万元。
按照年利用小时5500小时计算，不含税电价180元／千千瓦时，第二台机组财务评价指标如下：
全部投资内部收益率：9.16％
投资回收期：10.78年
十、继续聘任张彤先生为公司董事会秘书，任期三年；
十一、审议《关于聘任公司2002年度审计机构及支付审计机构报酬的议案》，决定2003年继续聘任北京中天华正会计师事务所为公司提供审计服务，提请公司2002年年度股东大会审议批准；
报告期支付给会计师事务所的报酬情况如下：
会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 单位：元
年 度 项 目 金 额 备 注
2001年 年报审计 260000 2000年年审费
2001年 中期审计 150000
2001年 配股项目审计及验资费用 290000
合 计 700000
2002年 年报审计 250000 2001年年审费
2002年 收购及新建项目审计 75000
合 计 325000
十二、确定了公司2002年年度股东大会的会议议程及召开日期；
特此公告
二OO三年二月二十六日
