内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届监事会第四次会议于2003年2月22日在呼和浩特市召开。

    监事会主席杨美茹女士主持了本次会议，公司监事会全体成员出席了本次会议。

    经过与会监事的认真讨论，形成如下决议：

    1、 审议通过了公司《2002年度财务决算方案》，认为公司2002年度财务决算真实、准确地反映了公司2002年度财务状况及经营成果；

    2、 审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；

    3、 审议通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》，认为定期报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；

    4、 审议通过了公司《监事会2002年度工作报告》，提请公司2002年度股东大会审议；

    5、 审议通过了公司《关于收购蒙达发电有限责任公司10％股权的议案》，认为董事会审议上述事项决议程序合法，上述关联交易行为是公平、公正的，没有任何损害公司利益的情况；

    6、 审议通过了公司《关于继续投资蒙华海勃湾发电有限责任公司，参与海电三期工程建设的议案》，认为董事会审议上述事项决议程序合法，公司继续投资海电三期工程对公司是有益的；

    7、 审议通过了公司《关于包头第二热电厂扩建有关事宜的议案》认为董事会审议上述事项决议程序合法，公司继续投资建设包头第二热电厂第二台200ＭＷ供热机组对公司是有益的。

    特此公告