本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年3月28日

    ●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    ●会议方式：现场

    ●提案：详见会议审议事项

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2003年3月28日上午九时在呼和浩特市以现场方式召开公司2002年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议审议事项

    1、 审议公司《董事会2002年度工作报告》；

    2、 审议公司《监事会2002年度工作报告》；

    3、 审议公司《2002年度财务决算方案》；

    4、 审议公司《2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

    5、 审议公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；

    6、 审议公司《关于收购内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的蒙达发电有限责任公司10％股权的议案》；

    7、 审议公司《关于继续投资蒙华海勃湾发电有限责任公司，参与海电三期工程建设的议案》；

    8、 审议公司《关于包头第二热电厂扩建第二台200ＭＷ供热机组的议案》；

    9、 审议《关于聘任公司2003年度审计机构的议案》；

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年3月21日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

    四、登记方法

    符合出席会议条件的股东请于2003年3月24日－－－－26日持本人身份证，股东帐户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。

    外地股东可采取传真登记的方式。

    登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人：武丽英。

    电话：0471－6941435 传真：0471－6941435

    邮编：010020

    特此公告