经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第一届董事会会议决定,于一九九六年五 月十五日在本公司礼堂召开第三次股东大会(1995年年会),现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议题:
    1.审议批准公司1995年度董事会工作报告。
    2.审议批准公司1995年度监事会工作报告。
    3.审议批准公司1995年度财务决算方案。
    4.审议批准公司1995年度利润分配预案。
    5.审议批准公司1996年度财务预算方案。
    6.审议批准公司1996年度配股方案。
    7.改选部分董事。
    8.改选部分监事。
    9.批准更换注册会计师事务所。
    10.审议通过其他有关事项。
    二、出席会议的股东资格:
    1.本公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止1996年5月5日交易结束持有本公司股票的股东;
    3.因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书。
    三、出席会议人员登记办法。
    凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡( 委托出席者须持授权 委托书),法人股东代表凭法定代表人身份证明或法人授权委托书,办理登记手续。
    登记时间:1996年5月10日到14日。
    登记地址:公司办公室
    四、参加会议的股东食宿及交通费自理。
    五、联系人:曲祥平
    电话:0472-3131133-230 0472-3135384
    特此公告
    
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会    一九九六年四月十五日