经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第一届董事会会议决定，于一九九六年五 月十五日在本公司礼堂召开第三次股东大会(1995年年会)，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议题：

    1.审议批准公司1995年度董事会工作报告。

    2.审议批准公司1995年度监事会工作报告。

    3.审议批准公司1995年度财务决算方案。

    4.审议批准公司1995年度利润分配预案。

    5.审议批准公司1996年度财务预算方案。

    6.审议批准公司1996年度配股方案。

    7.改选部分董事。

    8.改选部分监事。

    9.批准更换注册会计师事务所。

    10.审议通过其他有关事项。

    二、出席会议的股东资格：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1996年5月5日交易结束持有本公司股票的股东；

    3.因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书。

    三、出席会议人员登记办法。

    凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡( 委托出席者须持授权 委托书)，法人股东代表凭法定代表人身份证明或法人授权委托书，办理登记手续。

    登记时间：1996年5月10日到14日。

    登记地址：公司办公室

    四、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    五、联系人：曲祥平

    电话：0472-3131133-230 0472-3135384

    特此公告