特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2002年临时股东大会于2002年12月30日在呼和浩特市召开。乌若思董事长委托主持了本次会议。

    参加会议股东及代表3人,代表792,880,000股,占公司总股本的80.04%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

    本次股东大会形成如下决议：

    一、以792,880,000票赞成,0票反对,0票弃权批准了公司《关于聘任罗生祥先生为公司独立董事的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。

    二、以792,880,000票赞成,0票反对,0票弃权批准了公司《关于财务管理权限及授权的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    三、以792,880,000票赞成,0票反对,0票弃权批准了公司《股东大会议事规则》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    四、以792,880,000票赞成,0票反对,0票弃权批准了公司《关于出资组建京达发电有限责任公司的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    五、以792,880,000票赞成,0票反对,0票弃权批准了《关于出资建设包头第二热电厂200MW供热机组的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    六、以126,135,178票赞成,0票反对,0票弃权批准了公司《关于收购对蒙华海勃湾发电有限责任公司出资权(权益)的议案》及《对蒙华海电出资权(权益)转让的协议》,赞成票占出席会议并有表决权的股东及代表所代表股份的100%。本事项属关联交易,与本交易有利害关系的关联人内蒙古电力(集团)有限责任公司放弃了其在股东大会上对该议案的投票权；

    七、以792,880,000票赞成,0票反对,0票弃权批准了公司《关于向大唐托克托发电有限责任公司增资继续参与建设托克托发电厂二期工程的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    本次股东大会由北京浩天律师事务所杨华律师见证,认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法有效。