本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间:2002年12月30日
    ●会议召开地点:内蒙古呼和浩特市满都拉宾馆
    ●会议方式:现场
    ●提案:详见会议审议事项
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第五次会议决定于2002年12月30日上午九时在呼和浩特市满都拉宾馆以现场方式召开公司2002年临时股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议审议事项
    1、审议公司《关于聘任罗生祥先生为公司独立董事的议案》;
    2、审议公司《关于财务管理权限及授权的议案》;
    3、审议公司《股东大会议事规则》;
    4、审议公司《关于出资组建京达发电有限责任公司的议案》;
    5、审议公司《关于出资建设包头第二热电厂200MW供热机组的议案》;
    6、审议公司《关于收购对蒙华海勃湾发电有限责任公司出资权(权益)的议案》及《对蒙华海电出资权(权益)转让的协议》。本事项属关联交易,与本交易有利害关系的关联人内蒙古电力(集团)有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权;
    7、审议公司《关于向大唐托克托发电有限责任公司增资继续参与建设托克托发电厂二期工程的议案》;
    上述内容中,第1、3、4、7项内容已经公司第四届董事会第一次会议批准,于2002年5月31日在《上海证券报》公告;第2项内容已经公司第四届董事会第二次会议批准,于2002年8月13日在《上海证券报》公告;第5项内容已经公司第四届董事会第三次会议批准,于2002年9月27日在《上海证券报》公告;第6项内容见本日公布的董事会决议公告。
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、2002年12月20日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东;
    3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。
    四、登记方法
    符合出席会议条件的股东请于2002年12月23日----27日持本人身份证,股东帐户卡;代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。
    外地股东可采取传真登记的方式。
    登记地址:呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。
    五、会期半天,食宿及交通费自理。
    六、联系人:武丽英。
    电话:0471—6941435 传真:0471—6941435
    邮编:010020
    特 此 公 告
    
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司    二OO二年十一月二十九日