内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月9日在呼和浩特市召开。乌若思董事长主持了本次会议。

    本次会议应到董事10人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。公司董事铁木尔先生因公外出未能出席公司第四届董事会第二次会议,委托董事张振业先生出席会议。

    公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会经过与会人员的认真讨论,形成如下决议：

    1、审议批准了公司《2002年度中期报告》；

    2、原则上审议批准了公司《关于财务管理权限及授权的议案》,修改后提请公司临时股东大会批准；

    3、审议批准了《关于出售公司闲置房产的议案》,公司在包头市有闲置办公楼一座,公司拟将该楼及附属设施（车库等）全部或部分出售,出售价值预计1400万元（部分出售）———2000万元（全部出售）（均为评估值）。董事会授权公司与购买单位协商,最终价格若与评估值相差不大,不再另行提交董事会批准；

    4、审议批准了《关于调整合并会计报表范围的议案》,公司自2002年中期以后合并公司相对控股的海勃湾电力股份有限公司和丰泰发电有限公司的报表；

    5、临时股东大会的召开时间另行通知。