本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年5月22日

    ●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市丽山湖大酒店

    ●会议方式：现场

    ●提案：详见会议审议事项

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决定于 2002年5 月22日上午九时在呼和浩特市丽山湖大酒店以现场方式召开公司2001年年度股东大 会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议审议事项

    1、选举公司第四届董事会董事；

    2、选举公司第四届董事会独立董事；

    3、选举公司第四届监事会监事；

    4、审议公司《董事会2001年度工作报告》；

    5、审议公司《监事会2001年度工作报告》；

    6、审议公司《2001年度财务决算方案》；

    7、审议公司《2001年度利润分配预案》；

    8、审议公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》；

    10、审议公司《关于合并报表相关财务政策调整的议案》；

    11、审议公司《关于出资组建岱海发电有限责任公司的议案》；

    12、审议公司《关于出资组建正蓝发电有限责任公司的议案》；

    13、审议《关于聘任公司2002年度审计机构及支付审计机构报酬的议案》；

    第11项、12项提案为公司第三届董事会第十八次会议提出,已于2002年3月18日 于《上海证券报》公告,其余提案内容见本日公布的董事会决议公告、 监事会决议 公告以及年度报告。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2002年5月10日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司 全体股东；

    3、因故不能出席的股东,可委托他人出席, 但需出具相应的授权委托书（样式 附后）。

    四、登记方法

    符合出席会议条件的股东请于2002年5月13日----17日持本人身份证,股东帐户 卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。

    外地股东可采取书信或传真登记。

    四、登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。

    五、会期半天,食宿及交通费自理。

    六、联系人：武丽英。

    电话：0471—6941436

    传真：0471—6941436

    邮编：010020

    特此公告

    

二OO二年四月十六日