内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2001年临时股东大会于二OO一年十二月二十 四日在呼和浩特市召开。乌若思董事长主持了本次会议。

    参加本次会议的股东及代表4人，代表79288万股，占公司总股本80.04%。

    参加本次会议的董事有：吕慧、铁木尔、张振业、石维柱、金泽宁、张箭、白 玉庆先生。监事会监事王宝龙、马建民、张新民、王世伟、闫福明、曾宪晃先生出 席了本次会议。

    公司副总经理任树亭先生，总会计师蒋顺梅女士，董事会秘书张彤先生也出席 了本次会议。

    会议听取了公司董事会关于公司计提各项减值准备及其对公司财务状况影响的 报告，听取了监事会关于董事会审议《提取各项减值准备和损失处理的内部控制制 度》过程以及计提各项减值准备情况的报告。本次会议形成如下决议：

    以79288票赞成， 0 票反对， 0 票弃权批准了公司董事会《关于按照财政部 有关文件规定将2000年度房改损失由年初未分配利润转入公益金的议案》，赞成票 占出席会议股东及代表所代表股份的100%；主要内容为：按照财政部财企2001号文， 将公司2000年度转入未分配利润的80，948，336元职工住房出售净损失（已经公司 2000年年度股东大会批准）转入公益金项下列支。

    本次股东大会由北京浩天律师事务所杨华律师见证并出具了法律意见书。